Københavns Politi har i nat anholdt 13 personer. Heraf bliver seks mænd i alderen 18-42 år fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 12. De er sigtet for hvidvask af et større millionbeløb. Fire af de seks er angiveligt knyttet til den forbudte bande, Loyal To Familia (LTF), oplyser politiet i en pressemeddelelse.
Efter en større aktion på 16 forskellige adresser i Danmark og Sverige viser efterforskningen, at de seks mænd har drevet, hvad der kan betegnes som en undergrundsbank. Her har kriminelle betalt et gebyr for at få vasket penge rene.
Politiet forklarer, at hvidvasken er foregået gennem en kæde af handlinger og transaktioner, der blandt andet involverer udveksling af fakturaer mellem tilknyttede firmaer, handel med kryptovaluta og afsætning af kontanter til sort arbejde.
Efterforskningen har varet i otte måneder og til TV2 siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard Madsen: ”Det er en meget usædvanlig sag. Hvidvask er ikke nyt, men her er vi kommet godt omkring – fra kurerer til dem, der trækker i trådene og driver virksomhederne.”
I pressemeddelelsen, der kom ud kort før klokken 10 tirsdag formiddag, udtaler Dalsgaard Madsen: “Der er ikke nogen tvivl om, at den politiaktion, vi har haft her til morgen, er et meget vigtigt skridt i kampen mod den økonomiske kriminalitet. Hvidvask er ofte med til at understøtte andre former for kriminalitet, og når der i det her tilfælde også er tale om personer med relationer til bandemiljøet, så tager vi det meget alvorligt. Dagens politiaktion bygger på mange måneders intensiv og omfattende efterforskning, som naturligvis forsætter.”
En af de sigtede sidder i forvejen varetægtsfængslet i en anden sag, men vil blive fremstillet i denne sag senere i dag. Endnu en mand er varetægtsfængslet in absentia og efterlyst internationalt.
De seks mænd, der fremstilles i grundlovsforhør i den ny dommervagt ved Vestre Fængsel i København kl. 12, er danske og jordanske statsborgere. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre, og politiet udelukker ikke, at der kan komme flere anholdelser og sigtelser.
Højesteret besluttede i 2021, at Loyal to Familia skulle tvangsopløses, idet banden havde begået omfattende og alvorlig kriminalitet. LTF er den første kriminelle gruppe, der i Danmark er blevet opløst ved dom.
Læs pressemeddelelsen fra Københavns Politi
Læs også DR og TV2
POV Overblik
Støt POV’s arbejde som uafhængigt medie og modtag POV Overblik samt dagens udvalgte tophistorier alle hverdage, direkte i din postkasse.
- Et kritisk nyhedsoverblik fra ind- og udland
- Indsigt baseret på selvstændig research
- Dagens tophistorier fra POV International
- I din indbakke alle hverdage kl. 12.00
- Betal med MobilePay
For kun 25 kr. om måneden giver du POV International mulighed for at bringe uafhængig kvalitetsjournalistik.
og